SHIMA SEIKI 島精機製作所

企业社会责任

管理

董事长致辞

代表董事兼总裁 岛 三博

岛精集团
在为社会的可持续性发展和保护全球环境作贡献的同时,
将继续积极应对全球时装和服装行业的挑战。

代表董事兼总裁 岛 三博

岛精集团的企业社会责任活动的基本原则是通过热爱工作,热爱人民,热爱国家和地区,热爱地球,创造有益于人类和环境的产品制造,为社会做出贡献。

在时尚服装行业,全球都强调可持续性的重要性。不仅在日本而且在全世界,致力于考虑到自然环境和开发安全可靠的工作环境是服装制造业的主要问题。为了解决这些问题,岛精集团将持续采用各种方法为可持续性发展做出贡献。

此外,“加强管理基础”作为中期管理计划“不断前行2020”的四项优先措施之一,我们正在努力建立进一步强调企业社会责任的管理体系。

岛精集团通过创造新价值,将响应各利益相关方的期望,为社会的可持续性发展做出贡献,保护全球环境,履行社会责任。

公司治理

基本政策和制度

岛精集团相信提高管理效率、稳健性和透明度可加强公司管治。另外, 集团会透过管理以维护利益相关者的利益。

本公司是一家拥有公司审计员的公司,充分展示了董事会和公司审计委员会的职能,并新增了执行官制度,公司审计员,内部审计部门和会计审计员。 通过以协调的方式进行审计,同时保持独立性,建立了一个可以实施适当和有效的公司治理的系统。

治理结构

董事/董事会

董事会由九位董事组成,每月至少举行一次会议,以决定有关管理和监督业务执行的重要事项。其中两位是外部董事,我们正在寻求从外部角度加强我们的监督职能和管理结构。 2018年,共召开了13次董事会会议。

执行董事和执行董事会

采取执行董事制度,目标是通过将经营决策和监督职能与业务执行职能分开来明确业务执行的职责,并通过加强董事会的监督职能和加快决策来提高管理效率。执行董事会由9名执行董事组成,每月召开一次会议。

提名与薪酬委员会

作为董事会的可选咨询机构,我们成立了一个由外部董事担任主席的提名和薪酬委员会,由一半以上的委员会成员担任外部董事,并努力提高任命和报酬的客观性和透明度。

审计员/审计委员会

公司审计委员会由4名成员组成,其中包括两名外部公司审计员,履行董事职责并审计经营情况。公司外部审计员从专业角度对董事的职责进行审计,如律师,注册会计师和税务会计师。2018年,召开了13次公司审计委员会会议。

内部审计室

我们建立了内部审计办公室,对总体运营进行内部审计,并根据年度审计计划进行内部管制审计,包括合规状况以及风险管理状况和财务报告。

会计审计

我们已选定Ohtemae Audit Corporation专业集团为会计审计员,并定期进行会计审计和内部管制审计,以提高审计的有效性。

  • 有关外部董事独立性标准

    为了判别公司外部董事或外部公司审计员(以下简称“外部董事”)的独立性,他们需符合以下任何一项条件。

    • 目前或过去,没有担任过本公司及其关联公司(以下简称“本集团”)的业务执行者(注1)。此外,外部董事不能负责该公司的执行性事务。
    • 在目前和过去三年中,不符合以下任何一项。
      • 本集团为主要业务合作伙伴(注2)或其执行人
      • 本集团的主要业务伙伴(注3)或其执行人
      • 本公司主要股东(直接或间接持有10%或以上表决权的人)或其执行人
      • 本集团为主要股东(直接或间接持有总投票权的10%或以上)的人的业务执行人
      • 从高管薪酬中获得大量资金和其他财产(注4)的顾问,注册会计师等会计专家,律师等法律专家(获得此类财产的人员若为公司或工会等组织时,也意味着他/她属于该组的人。)
      • 接收本集团大量资金或其他财产(注4)捐赠的人或者执行该业务的人
      • 曾经担任过本集团的业务执行员担任了其他公司的外部董事,成了该公司的业务执行员
      • 若上述(1)至(7)相应人员是公司重要人物,则该人员的直系亲属以及主要社会关系人员
      • 本集团董事(不包括外部董事)以及部门负责人等重要业务执行员的直系家属以及主要社会关系人员
    • 其他,没有合理理由判断无法以独立外部董事任职。

    注1:业务执行员指,处理法人或团体单位等相关事物的人员。

    注2:本集团为主要业务合作伙伴指的是:与本集团的交易年均超过1亿日元或其综合销售额2%的人士。

    注3:本集团的主要业务伙伴指的是:与本集团的交易年均超过1亿日元或本集团综合销售额的2%,将超过本集团合并资产总额的2%并融资给本集团的人。

    注4:大量资金或其他财产意味着个人每年总价格为1000万日元,团体年销售额为2%。

  • 确保董事会和公司审计委员会的有效性

    为了有效且高效地发挥董事会的职能,公司由15名董事组成,并确保在整个董事会中的各种知识、经验、能力和专业知识等的平衡和多样性。

    在董事中,独立外部董事必须通过符合外部人员独立性标准来履行所需的角色/责任,以促进公司的可持续性发展和中长期企业价值的提升。也要考虑能够执行职务的适当人数(至少2名)。此外,外部董事候选人包括具有管理经验的人员。

    目前有9名董事,其中两名是独立的外部董事,他们是不同业务领域的企业经营者。共有4名公司审计员,其中两名是独立的外部审计员,他们各具财务、会计和法律事务方面的专业知识。

    就多样性而言,目前选任了1名女性董事和1名审计员,在国际性方面,选任了具有丰富国际经验的董事。

    此外,每年都会对董事会的有效性进行分析和评估。

    • 评估方法
      调查问卷以分级评估的形式分发给董事和审计员,并对董事会的实效性进行评论,并根据结果对董事会进行分析和评估。
    • 评估结果摘要
      评估显示本公司董事会普遍表现适当, 且通过审议和讨论进行适当的监督。所以董事会整体来说有效地在运行。 另一方面,为了进一步提高董事会的实效性,视以下几点为课题。
      • 董事会的组成(人数、多样性)
      • 中期和长期管理战略的讨论
      • 理想的董事薪酬体系
      • 改进风险管理讨论
    • 未来的回应
      根据上述评估结果,本公司董事会将继续考虑并加强董事会的讨论,以确保董事会的实效性。为了解决上述问题,我们正在努力通过引入执行董事制度来减少董事人数,并建立一个提名和薪酬委员会。
  • 确定董事薪酬的政策和程序

    董事薪酬根据每位董事的职务和责任来决定,实现可持续增长和中长期企业价值,设有提高董事奖励的薪酬体系。因此,董事薪酬包括与本财政年度业绩挂钩的高管薪酬,即固定薪酬和短期奖励薪酬,股票期权薪酬也纳入中长期奖励薪酬。外部董事的薪酬从其职务和独立性观点,仅限于固定薪酬。

    为提高透明度和客观性,由外部董事担任主席的提名与薪酬委员会审议董事薪酬问题。

  • 交叉持股

    当本公司判断该股权对业务有着重要性并能维护和加强业务合作关系,有助于本公司的可持续性发展和中长期企业增值的情况,我们将继续持该股权份。

    采取减少没有持股意义公司的股份。

    每年,董事会全面考虑个别的交叉持股的风险以及通过交易关系的维持、加强、合作等获得的利润,以及从中长期来看的持股,我们将核实持股的合理性,并决定是否保留或减少股份。

    关于执行有关交叉持股的投票权,本公司将在判断该提案是否有助于股东资产增值后,对该提案的内容进行彻底审查并予以适当行使。

  • 关联方之间的交易

    如果本公司与本公司领导或本公司领导实际支配的法人或者重要股东进行交易时,本公司应事先提交董事会,并获得批准,同时报告批准交易的结果。

  • 与股东进行建设性对话的政策

    促进与股东、投资者等的建设性对话,以促进可持续增长和中长期改善企业价值。

    政策内容
    <与股东进行“建设性”对话的政策>
    • 根据信息公开政策,本公司的投资者关系管理发言人是董事长、会计部董事、信息公开负责人(总务部董事负责人)和IR投资者关系管理负责人。
    • 总务人力资源部门是投资者关系的主管部门,与会计财务部门合作,并与相关部门合作推进IR投资者关系活动,支援管理层与股东、投资者等的对话。
    • 除了在静默期间以外,IR投资者关系活动如: 举行与股东和投资者的个别访谈、电话会议,分析师和投资者的决算说明会(在第二季度末公布决算后),个人投资者的公司说明会等活动。除此之外,我们还将以网站、信息公开等各种形式传播更易于理解的信息,并促进与股东,投资者等的对话。
    • 通过对话确定的意见和要求等信息,有必要时将向管理层和相关部门反馈,并分享信息。
    • 内幕信息将根据防止内幕交易规定进行适当管理。

内部管制制度

本公司认为内部管制制度的建立和运行是实现我们企业理念和目标的重要要求,因此制定和实施了“关于内部管制制度的基本方针”。 此外,为了有效地发挥内部管制功能,建立了合规委员会、风险管理委员会和信息安全委员会,以加强内部管制。关于“财务报告的内部管制”,我们建立了一个促进公平公正披露的制度,以确保财务报告的可靠性。

关于内部管制制度的基本方针

公司在董事会决议如下:“内部管制制度的基本方针”。

  • 确保董事和员工履行职责,符合法律法规和公司章程的制度
    • 董事和员工应遵守法律法规,公司章程和基于“岛精集团行为准则”的社会规范。
    • 在合规委员会下促进整个集团的合规性。
    • 如果您发现违法行为和其他有关合规性的重要事实,除了通常的报告渠道外,本公司还将建立一个系统,通过公司道德热线也可以举报,该热线也适用于集团公司。举报的人不会因举报而受到任何不利待遇。
    • 为了确保财务报告的可信度并实现适当的财务报告,本公司将在内部管制制度促进总部内整备有关财务报告的内部管制,并评估其有效性。
    • 坚决反对威胁民间社会和阻碍所有关系的反社会势力和组织。
    • 合规情况将由内部审计室审计。
  • 关于保存以及管理有关董事履行职责相关的信息制度
    • 与董事履行职责相关的信息将根据法律法规和文件处理规则,适当可靠地记录/管理,并存储在高度可搜索的状态。
    • 董事和公司审计员应能够随时查看信息。
    • 为了认识信息资产的重要性,防止信息泄露和丢失等,在信息安全政策的基础上,规划信息安全委员会下的适当管理。
  • 有关损失风险管理的法规和其他制度
    • 根据系统定义风险管理的风险管理规则,在风险管理委员会下管理整个集团的风险。
    • 分析和评估风险管理委员会的风险,合理管理风险,考虑对策,持续监控风险。
    • 如果出现无法预料的情况,应采取迅速和适当的行动,防止损害扩大,并建立危机管理系统,以尽量减少损害。
    • 风险管理的状况由内部审计室进行审计。
  • 确保董事有效履行职责的制度
    • 原则上,董事会应每月至少召开一次会议,并在必要时及时召开会议,以便准确掌握每位董事的业务执行情况,做出快速灵活的业务决策。会议内容不仅讨论法律规定的事项以及重要的经营事项,还讨论业务成果的进展,并决定经营政策。
    • 根据董事会规则、职责划分规则以及职务权限规则等公司内部规则的责任、权限和决策规则,适当有效地执行各董事的业务执行。
  • 确保由有限公司及其母公司和子公司组成的公司集团运营的适当性的体制
    • 集团公司共同遵守“岛精集团行为准则”,并促进合规。
    • 为了在集团内部建立有效的内部管制制度,我们将通过主管集团公司的部门对集团公司提供有关业务管理和风险管理等方面的指导和支持。
    • 本公司董事出任集团公司领导,促进分享信息,加强集团公司管理的监督职能和经营管理制度。
    • 根据关联公司管理规则,通过公司的重要事项决策和报告制度进行集团公司的经营管理。
    • 内部审计室将对集团公司的业务执行情况、法律法规/公司内部规定和风险管理状况等进行内部审计。
  • 有关应协助公司审计员履行职责的助手的事项
    • 应公司审计员的要求,内部审计室应协助公司审计员履行职责。
    • 关于公司审计员要求的职务,内部审计室不接受董事的指示和命令,并应遵循公司审计员的指示。
  • 向公司审计员报告的体制
    • 本公司及其集团公司的董事和员工等,若严重影响了本公司以及公司集团的业务或业绩的事项、违反法律法规/公司章程、内部审计实施状况以及接收到公司道德热线的举报等,应及时向公司审计员报告。
    • 尽管有上述规定,公司审计员在必要时可随时要求本公司董事以及集团公司的董事、员工提交报告,并要求他们迅速采取行动。
    • 向公司审计员报告的人不会因报告而遭受任何不利待遇。
    • 公司审计员要参加他们认为重要的会议,以掌握董事的业务执行情况等。
  • 关于处理因执行公司审计员职责而产生的费用或义务的政策事项,以及确保公司审计员的审计得到有效执行的其他制度
    • 当公司审计员提出执行其职责所产生的费用(如预付或赎回)时,除了判断为非必要的职责以外,应立即处理这些费用。
    • 审计员可以与代表董事、会计审计员和内部审计室定期举行会议,进行有效的审计。
    • 审计员可以从外部专家那里获得有关审计业务的建议。

合规和风险管理

合规管理

本公司制定了明确的“行为准则”,岛精集团的所有领导和员工将遵守该准则,并通过事务为社会作贡献为本公司的目标,以经营理念为核心发展各项事业活动。为实现这一目标,本公司还设立了合规委员会,定期检查合规情况,并通过培训和其他方式系统地建立合规性。

岛精机集团行动准则

  • 总规
    • 基于经营理念展开事业活动

      我们以“爱”、“创造”、“气”为口号,提倡“Ever Onward - 不断前进”,通过业务的可持续性发展,致力成为“世界上不可或缺的企业”。

      • “ 爱 ”

        我们通过热爱工作、热爱人类、热爱国家及社区、热爱地球,作出对人与环境友好的“创造”,贡献社会。

      • “创造”

        我们将发挥高灵敏度、高感性度的创造力,创造出世界上前所未有的、有吸引力的事物。

      • “气”

        我们对任何事凭着完成到底的“气”进行挑战,在我们的产品及服务中注入我们的精神,开创未来。

    • 法律法规、企业伦理的遵守

      我们作为岛精机集团的一员,每个人都有高度的伦理观,作为社会的一员,有良知地进行活动。

      发生违反法律法规、企业伦理的行为时,我们将立即进行应对、改正,并且防止再次发生。

      在各国、各地区的事业活动中,我们将尊重各国、各地区的文化、风俗习惯等,并遵守各相关的法律法规及社会规范,时刻意识成为社会中可信赖的一员,行动要透明、公正、健全。由于各国、各地区的法律或其实施的差异,当地未实施保护环境或社会的恰当措施,我们也至少应努力尊重国际行动规范。此外,各国、各地区的法律或其实施与国际行动规范冲突时,应努力尽可能最大限度地尊重国际行动规范。

  • 第1章 关于业务活动
    • 提供最高性能的产品

      力求与顾客共同发展,通过创意和钻研,并坚持“以合理的价格送上最高性能的产品”作为基本精神。时刻走在市场需求的前端,创造独特的产品, 为业界的发展做出贡献。

    • 确保产品的安全

      在开发、制造、销售等所有阶段的业务活动中小心谨慎,充分确保安全的情况下提供产品以及服务。

    • 适当地宣传活动

      在宣传活动方面,实事求是地提供正确的信息,尽力不引起顾客、股东、投资者等利益相关方的误解。

    • 与供应商进行正当的交易

      在展开采购资材、服务活动时,站在公平、公正的立场与供应商应对,遵守关于与承包企业的交易关系正常化的法律精神,维持健全、透明的交易。

    • 推进公正、自由的贸易

      遵守所适用的关于公平竞争及公平交易的全部法律法规,通过公平且自由的市场竞争,以合理的价格向顾客提供最高性能的产品及服务。

    • 推进正当的进出口贸易等

      遵守所适用的有关贸易上的各类法律法规,依法办理准确的进出口海关手续,特别是对涉及安全保障的出口业务进行严格管理。

    • 适当的会计处理

      遵守所适用的有关会计的法律法规和公司内部规定,迅速适当地进行会计处理以及会计报告,提高经营的透明性,确保财务报告的可信度。

    • 知识产权的保护等

      本公司集团以独自开发技术为气,时刻意识着知识财产权乃企业创造的价值源泉,所以我们致力于合理保护知识产权和有效利用知识产权。

    • 内幕交易的禁止

      不得利用因职务便利而得知的本公司集团或其他公司未发表的内部信息,在该信息披露前进行非法的股票等的交易(内幕交易)。

  • 第2章 公司与社会的关系
    • 为社会做出贡献

      作为构成社会的企业市民,开发有益的产品等,展开有利于社会的业务活动,同时积极参与对社会有贡献的活动等。

    • 信息的披露

      对公司的经营状况和企业活动各方面的信息,致力进行公平、及时、合理、持续的披露,以获得股东、投资者、顾客以及社会等的理解和信任。

    • 致力于保护地球环境

      为了保护地球环境,应遵守环境法律法规等,积极推进有利环境的业务活动。

    • 与政治、行政的关系

      在与政治、行政的关系方面,遵守政治和行政的相关法律法规,保持健全、正当的关系,并时刻提高透明性,不做出引起误解的行为。

    • 对反社会组织势力采取坚决的态度

      对给市民社会带来威胁的反社会组织势力及团体,采取坚决的态度,不牵扯上任何关系。

  • 第3章 公司与员工之间的关系
    • 尊重人权

      尊重基本人权,不因国籍、人种、信条、宗教信仰、性别、年龄、残疾、社会身份地位等的差别而进行歧视、其他不当对应,努力维持健全的工作环境。

    • 禁止利用职务关系进行性骚扰以及权力骚扰

      为了确保、维持良好的工作环境,不进行有违反对方意思的涉及性的言行举止等性骚扰。其次,不进行利用职权,在本身业务的范围外,持续地通过言行侵害人格尊严,从而恶化员工工作环境造成雇用不安定的权力骚扰行为。

    • 隐私的保护

      尊重个人隐私权的同时,细心注意个人信息,严格管理。

    • 遵守就业规则等

      遵守就业规则等公司内部各项规章制度。

    • 维持、确保安全的工作环境

      遵守劳动安全及卫生等法律法规等,尽心尽责地防灾、防盗,维持并确保舒适的工作环境。

    • 利益冲突行为的禁止

      未经正规程序得到所需批准的情况下,绝不进行与本公司集团利益有冲突的行为(利益冲突行为)。

  • 第4章 与公司财产之间的关系
    • 机密信息的管理

      妥善管理以及利用本公司集团的机密信息,防止外泄。

    • 妥善利用、管理公司资产

      合理有效利用、管理公司有形和无形的资产,绝不用于在业务以外目的。

    • 妥善使用信息系统

      将公司的信息系统作为有益的工具有效使用,提高工作效率。

  • 第5章 其他
    • 适用范围

      本行动准则适用于株式会社岛精机制作所及其子公司的全部管理人员及员工。该等公司应立即将此岛精集团行为准则(修订时则包括修订后的行为准则)作为自己公司的行为准则,在自己公司的董事会等决定机关上决议采用,并采取恰当的措施使各管理人员及员工认真阅读并理解本行为准则。各公司可根据各国、各地区的法律法规或社会习俗、各公司的业务特征对本行为准则进行适当的变更或追加,但不得进行与本行为准则抵触的,或违反本行为准则主旨的变更及追加。

(补充规定)

  • 2006年9月15日实施
  • 2008年7月18日修订
  • 2015年9月18日修订

公司内部举报制度

我们在公司内外设立了公司道德热线,作为违反法律法规,侵犯人权和内部欺诈的报告和举报点。除了保证举报人不会受到任何不利待遇外,还可以进行匿名举报。

风险管理

根据风险管理法则对风险管理的定义, 本公司设立了风险管理委员会并定期召开会议。构建一个通过风险管理委员会持续监控风险的体制。此外,如果发生意外情况或大规模灾难等严重事件,将设立危机管理总部采取相应措施。

信息安全活动

为了认识到信息资产的重要性,防止信息泄露和丢失等,本公司建立了信息安全委员会,并根据信息安全政策,开展了促进使用适当信息系统的活动。

业务连续性计划(BCP)

当发生大规模灾难或事故时,本集团可确保员工及其家属及相关方的安全,最大限度地减少业务活动的中断,并维持一个能够向客户履行产品责任的系统。
为预测的东南海/南海地震预备的维护应急手册,还有工厂建筑物的抗震措施、食品储存、避难演习以及员工安全确认系统等措施。
此外,假设我们自己遭受了灾难,我们将在恢复正常后准备尽快恢复业务、损失,并且在发生灾难时,我们将根据业务连续性计划建立危机管理总部并迅速作出回应。

TOP